警惕各类代理清关公司的黑色陷阱

PRIMAJAJA

2011-06-01 19:26    来源：欧华报    作者：马拉加华商 詹先生


我是一名来自马拉加的皮具批发商，跟大部分的从事批发行业的华人一样，从中国进集装箱到西班牙码头，然后委托西班牙代理清关公司办理清关手续，货柜到仓库后，结清一切的费用，这个费用包括应交给海关的各种税费(体现在清关公司的发票单上是DERECHOS ARANCELARIOS和I.V.A.IMPORTACION)，另外就是清关公司应收的劳务费用。一般情况下，我们是把以上所有的费用包括应交的海关税都一起汇给代理的清关公司，然后清关公司再交给海关。

编者按　　

        本文是旅西华商詹先生的来稿。他讲述了自己和他的一位同行朋友所遭遇的西班牙清关公司的“黑色”陷阱的经历。他说，整件事件的来龙去脉，力求客观、真实、详尽地呈现事件的真实面貌，以警惕各位同胞！在过程的叙述中并没掺有个人的情感趋向，并存有相关证据以备求证。

　　詹先生讲述事件原委

　　我是一名来自马拉加的皮具批发商，跟大部分的从事批发行业的华人一样，从中国进集装箱到西班牙码头，然后委托西班牙代理清关公司办理清关手续，货柜到仓库后，结清一切的费用，这个费用包括应交给海关的各种税费(体现在清关公司的发票单上是DERECHOS ARANCELARIOS和I.V.A.IMPORTACION)，另外就是清关公司应收的劳务费用。一般情况下，我们是把以上所有的费用包括应交的海关税都一起汇给代理的清关公司，然后清关公司再交给海关。
　　我们家族从事批发行业已经有好年了，也与不同的清关公司合作过，有老外的，有中国人的，我们多年来恪守西班牙的法律法规，中规中矩，勤奋踏实地做生意，每次都是一收到清关公司的发票单，就去银行把款汇掉，从不欠海关和税务局的税款。可是在西班牙经济危机愈演愈烈的大背景下，令人意想不到的事情还是发生了。
　　5月17日，我收到了马拉加税务局(AGENCIA TRIBUTARIA )的挂号信，信中显示我公司尚有一个集装箱的海关税没付，原来是5865欧元，现在已经加到7038欧元，并限定下个月5号前补税，否则又加20%。我当时就蒙了，搜尽脑海也想不出来，还有哪个集装箱的税没有交。后来，冷静下来，仔细的看来信，根据信上注明的2011 DUA DE IMPORTACION 112DUA11311006398001这个集装箱的进关编号，再访查自己的每次集装箱清关后的发票单，终于发现这是一个编号为MSKU4505568的集装箱。而这个集装箱当时交给一个叫BARLOW的公司代理清关，已于2月2日清关，2月3日收到对方的发票单，上面显示共需付给对方7195欧元。其中DERECHOS ARANCELARIOS 1893.33欧元，I.V.A.IMPORTACION3971.67欧元；DESPACHO IMPORTACION 180欧元；GASTOS LLEGADA 230欧元；GASTOS NAVIERA 457.20欧元；REVISION ADUANA DESPACHO ROJO 295欧元；共计7195欧元。而其中的DERECHOS ARANCELARIOS 1893.33欧元再加上I.V.A.IMPORTACION 3971.67欧元，正好是税务局来信显示的初欠税款5865欧元。在这张发票单之后，我同时收到了BARLOW清关员GENMA要求存款的传真，并在传真中写明:JULIO,(我的西文名字)POR FAVOR REALIZA PAGO DE LAS FRAS QUE TIENES PENDIENTES ，TOTAL:7262€。CAIX:2100-1953-04-0200024705，我已于2月11日向对方指定的公司账号汇进7260€，(其中65欧元是以前余帐)并留有银行余根。
　　第二天一大早，我就跑到马拉加的税务局，拿了号码，排了一个多小时的队，终于轮到我了，税务局的工作人员在仔细看了我提供的相关资料之后，又问了几个问题，最终说：“我能相信你所说的，但是税务局电脑里记录是你公司欠税，你必须在规定的期限里把税补上，否则会有20%的叠加，至于BARLOW公司扣留你的钱，你可以请律师打官司。”他耸耸肩表示无能为力。
　　回到店里，我马上打电话给原来跟我联系的BARLOW公司的提关员GENMA，打她的手机，一直没人接。接着打BARLOW公司的电话，接线员一会说 GENMA没在，一会说今天没上班。我要求接老板，对方说老板在开会。在我的再三坚持下，终于帮我接通了另一个提关员的电话。那个提关员说知道我的情况，不过她是员工，没有权利做什么，要请示过老板再答复我。一直等到下午快下班的时候，我再拔打那个提关员的电话，对方答复说，她们老板要求我先付掉税务局的欠款，她们找时间再把钱还给我。我问，为什么不直接存进税务局的账号，或者现在就还给我钱？对方回答应说，现在不可能，以后再说。说到最后，她说：“你去告好了！”就把电话给挂掉了。在接下来的几天里，我连续拨打BARLOW公司的电话，对方一见到我的电话号码，就不接了。
　　在这期间，也曾打通过一次老提关员GENMA 的电话，她说，她已经不在BARLOW公司上班了，这件事情，是老板的事情，跟她没关系，她也无能为力。我说：“我不认识你的老板，我一直跟你联系，也是你叫我存多少钱，存什么银行账号……”没等我说完，她就很不耐烦说了一句：“你去告好了！”就挂电话了。
　　又是一句：“你去告好了！”我郁闷！
　　我知道西班牙的司法程序繁琐，进程太慢，快的3到4年，慢的10到20年，甚至更长，等官司下来，可能对方的公司早就不在了。作为一个中国人，一个移民，在这异国他乡，我只想安安稳稳的做点小生意，过平安的小日子，不想惹官司上身。难道就这样被吃掉了7000多欧元，难道一个外来移民就这样忍气吞声？！不！西班牙是一个法制社会，是一个讲究人权的国度。我决定拿起法律的武器，维护自己的合法权益，为自己讨回一个公道。
　　在一位老华侨的指导下，第二天我到马拉加的警镲局去报案。接待的警镲了解了案情后，觉得事情比较严重，打电话给楼上的刑事部门，警镲局的刑事部分四个科室，我的案件被“欺诈科”受理。办案的警员在详细了解案情后，做了案卷。表示会把案卷传真给马德里同行，马德里警镲会到BARLOW公司了解情况，15天之内可以打电话查询结果。还再三交代我，如果警镲调解不成，还必需请律师，上法院诉讼。警镲的和蔼可亲和对事情负责任的态度,似乎又让我看到了希望的曙光。
　　过了几天，我到马德里参加一个商会举办的招待会，跟商会的同行们聊起这件事情。事有凑巧，正好也有一位在BADAJOZ开皮具批发的同行，他也是跟BARLOW合作清关，今年都提了好几个柜子了，他说自己还没有收到过类似的信件。但听了我的事情之后，表示一定要马上到BADAJOZ的税务局查一查，千万也别中了圈套。我今年只有给BARLOW公司提一个柜子，他可是提了好几个柜子了，如果都这样被黑了，就不是一比小数目了。这位同行第二天一大早就赶回BADAJOZ了。
　　令人气愤的是，果然只过了两天，就接到了BADAJOZ同行的电话。说他今天刚收到当地税务局的来信，信中显示他2月2号和2月11的柜子的海关税没有交，已累计欠海关税近2万欧元。他的情况跟我的一模一样，也是早就按BARLOW公司的发票把一切费用都结清了。唯一不同的是BARLOW公司是直接从他的公司户头里面扣走的。这位同行不无痛心地说，跟BARLOW公司都做了7、8年了，对BARLOW公司是无比的信任的，想不到自己会中了她的黑色陷阱。他更忧心忡忡，担心今年2月份以后的柜子都被黑了本来应交给海关的税。如果从2月份算到现在，光海关的税就要4、5万欧元了。这笔钱早就打给BARLOW公司了。而现在不得不先把这笔钱给补上。现在生意这么难做，到哪里一下子去筹那么多的钱呢？就是将来官司打胜了，也不知猴年马月能拿到那笔钱。如果BARLOW公司宣布破产,又如何去讨回那笔钱？
　　临了，他很好心地交代我赶紧在网上发布消息，千万不要让我们的同胞再被BARLOW公司骗了。
　　因这位同胞被黑的金额巨大，已聘请当地有名的律师起诉马德里BARLOW公司了。

　　结语

　　1、撰写本文的目的就是希望引起各位同胞，特别是从事外贸批发和零售的同胞的警惕和重视，一定要选好代理的清关公司。要了解公司的相关背景、规模、资质和信誉度，特别是清关后要马上向代理的清关公司索要海关税的收据（DERECHO DE IMPORTACION E IMPUESTOS INDIRECTOS），是MODELO 031，并盖有海关的印章。最好是要求代理的清关公司先把海关税付掉。再凭MODELO 031，把钱打给代理的清关公司。这样做最保险，但有点难度。但是现在经济形势不好，代理清关公司的竞争也很激烈，只要你坚持争取，代理的清关公司也会答应的。据笔者了解，大部分从事外贸的同胞，都像笔者一样，由代理清关公司代交海关税，甚至何为MODELO 031也不清楚，更无从知道代理清关公司有没有交这笔钱。
　　2、自始至终笔者有个疑惑：为什么2月份集装箱的海关税没交，5月底才收到税务局的来信？如果这是有关部门的办事效率的问题，那么BADAJOZ同行在第一个柜子没交海关税的情况下，又怎么可以连续地提出第二个、第三个……柜子呢？海关在发现第一个柜子没交海关税的情况下，如果能及时通知当事人，就不会走入有第二、第三个黑色陷阱了。据我了解，柜子在清关后有25天的期限可以交海关税，而25天过了，第一个柜子的海关税都没交，第二个柜子为什么可以提出来？！
　　3、生活在异国他乡一定要遵守当地的法律法规，做一位守法的移民。在经济危机愈演愈烈、失业率居高不下的大背景下，当地人难免会对外来移民有排斥，甚至故意刁难，我们要学会以德报怨，以一个颗宽容的心去理解他们的难处。也许当西班牙人走出经济危机的时候，回过头来才发现，中国人是他们真正的朋友。但是，当我们的合法权益受到非法的侵害时，我们要勇敢地说：“不!”无畏地拿起法律的武器。这样做，不仅仅是为自己讨一个公道，也维护了西班牙的司法完整和公正！
　　马拉加华商 詹先生


（欧华网编辑：xuzhu）