新法令开始实施银行须申报三千欧元以上的交易

真觉 · 发表于 2010-1-12 03:05:32

新法令开始实施银行须申报三千欧元以上的交易
时间:2010-1-11 3:13:43 作者: 来源:欧浪网编辑:吴善妍

　　欧浪网01月11日报道，西班牙政府内阁上周五通过了一项旨在打击财务欺诈的新法令。

根据这项新的法规，任何企业或个人的银行交易（包括现金和信用卡）一旦超过3,000欧元，银行系统就会自动通知西班牙国税局。

西班牙副首相特蕾莎表示，该措施将“提高政府打击税务欺诈的效率”。实际上，西班牙银行早就对资金往来有备案，但是该法规强制银行必须上报3,000欧元以上的交易。

此外，新法规还规定公证处必须对房屋购买的付款方式进行监督。

canario · 发表于 2010-1-13 20:10:27

什么意思？是不是自己的钱存进去取4000块钱还要申请？

canario · 发表于 2010-1-13 20:11:29

还有一个问题，我明明在马德里，怎么显示的是我在中国？

阿司匹林 · 发表于 2010-1-13 21:32:22

西班牙政府早干嘛了？

Rainmimi · 发表于 2010-1-13 22:37:10

回复 2# canario

取钱不用申报，但是寄钱去中国超过3千就要申报。

张郎 · 发表于 2010-1-13 23:47:05

回复 3# canario

进入论坛的个人中心里面修改资料，即可

张郎 · 发表于 2010-1-13 23:48:33

经济危机，zapatero倒是忘记不了这点

Cristina1987 · 发表于 2010-1-14 13:52:19

政府很缺钱。。。。。。。。。。。。

小咿 · 发表于 2010-1-14 19:27:49

诶西、有那么点小钱八、
还要如此如此辛苦！！
在这里的我们、
这般这般。...

cwtea23 · 发表于 2010-1-17 01:42:13

，没看懂什么意思谁给解释一下？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

dorane · 发表于 2010-1-18 05:54:28

那中国汇钱到西班牙银行超过3000要申报么?或者拿着现金(超过3000元) 存进西班牙银行呢?

Rainmimi · 发表于 2010-1-18 15:19:47

回复 11# dorane

这种情况就不用申报。钱进来西班牙不查，出去要查

稀饭人间 · 发表于 2010-1-18 15:28:32

风声。

远方 · 发表于 2010-1-20 00:50:45

俺现在没钱，等以后有钱了再去了解吧！

wupeng85326 · 发表于 2010-1-23 03:45:36

回复 10# cwtea23

意思就是，如果你的帐户有多于3000欧元的进出，银行就会上报，便于政府来监督你是否有非法行为或者是否是来源不明的黑钱

MUSASHI · 发表于 2010-1-23 15:20:19

每次还是低于3K的来好了...

jianhai · 发表于 2010-1-23 17:08:40

那么每次汇钱是不是汇 2999，99？才OK？

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